вторник, 5 април 2016 г.

Офшорка на Пеевски е регистрирана през Mossack Fonseca



Cibole Services Incorporated е базирана в Панама, а у нас до скоро контролираше непряко„Техноекспортстрой“

Cibole Services Incorporated - една от офшорните компании, за които се счита, че са контролирани от ДПС депутата Делян Пеевски, без да са официално обявни от него, е била регистрирана през панамската консултантска компания Mossack Fonseca. Панамската кантора е в центъра на медийното внимание вече няколко дни заради скандалните разкрития на Международния консорциум по разследваща журналистика (МКРЖ) за офшорни компании, собственост на политици или обществени фигури на високи постове почти по целия свят. 

Официалната версия, разпространена до момента от българският партньор на МКРЖ - вестник "24 часа" е, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от България са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови. Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина. Става въпрос за фирми, собственици и акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.
Сред собствениците или акционерите засега нямало български политици.

Това сигурно формално е така. Въпросът е дали и реално няма действащи български полици, скрити зад офшорки.
Според  документи, с които разполагам, панамската компания Cibole Services Incorporated е регистрирана именно през офис на Mossack Fonseca. Агент на компанията е BUFETE MF & CO – дружество от веригата на Mossack Fonseca. 

В България Cibole Services Incorporated е собственик на „Сиболе сървисис инкорпорейтид България“. Българското дружество е свързвано често с Делян Пеевски. Основно покрай собствеността си в „Техноекспортстрой“. Управител на българското дружество е Гергана Ангелова. Тя е на същата позиция и в „Техноекспортстрой“ и няколко ДЗЗД-та, в които дружеството участва. „Сиболе сървисис инкорпорейтид България“ до скоро беше собственик на приватизираното през предишното управление на Бойко Борисов „Техноекспортстрой“. Но преди около година продаде собствеността си на друга, чисто нова компания, отново управлявана от Гергана Ангелова. Сделка, която очевидно е чисто фиктивна и целта й е да прекъсне връзката между „Сиболе“ и „Техноекспортстрой“. 

„Сиболе“ придобива собствеността в строителната компания през 2012 г. чрез кредит от КТБ. Факт, потвърден и от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев в интервюто му пред Сашо Диков от телевизия BiT

След влизането на КТБ под специален надзор през юни 2014 г. задълженията на „Сиболе“ бяха цедирани и покрити от Първа инвестиционна банка в голяма сделка, в която останалите дружества също бяха все от бизнескръга на Делян Пеевски. Сред тях са „Табак Маркет“, „Дрослиан България“ и „Промишлено строителство холдинг“. 

Панамската Cibole Services Incorporated е регистрирана през 2011 г. Това е малко преди приватизацията на „Техноекспортстрой“. Датата попада в периода, за който се отнася информацията, изтекла от базата данни на Mossack Fonseca. С други думи е нормално да очакваме, че в данните от „Досиетата Панама“ има данни и за офшорката, за която е известно, че се контролира от Пеевски. Източник от КТБ споделя, че при отпускането на кредита за покупка на „Техноекспортстрой“, а и след това, когато е имало контакт със „Сиболе“, в банката като „представител на Пеевски“ е идвал адвокат Александър Ангелов. Сега собственик на футболния отбор на „Левски“ и често споменаван от Цветан Василев като човека, който му е представил „офертата“ на Пеевски за разделяне на предприятия и прехвърляне на собственост, така че КТБ да не бъде атакувана. Сред дружествата, обект на тези „преговори“ е и „Техноекспортстрой“. По това време все още собственост на „Сиболе“.  

Връзката с Пеевски, разбира се, не е директна. Поне за момента. Но такъв е случаят с доста от досиетата на личностите, които вече бяха огласени в рамките на „Досиетата Панама“. А както личи от анонсите на българския партньор по глобалното разследване тази връзка май няма и да бъде „намерена“. Но пък ще бъде любопитно поне да видим кои ще са онези „16 собственици и 78 акционери“. Дано само да не останем на ниво „номинали“.

четвъртък, 31 март 2016 г.

Непознати индийци ще управляват „Булгартабак“ дистанционно



Никой от новия борд на директорите не поиска да говори за резултатите на компанията и да прогнозира докъде ще стигне кризата в дружеството

Шреаз Фадниз преди да разбере какъв ще е
Рахул Нимкар, Шреаз Фадниз, Владимир Жеков и Светлана Мартева са новите членове на борда на „Булгартабак холдинг“. Смяната в мениджмънта беше гласувана на извънредно общо събрание на акционерите в холдинга, провело се на фона на голям протест пред сградата на дружеството. Протестиращите служители са от дъщерното дружество „София-БТ“, което спря да работи, а на работниците там са връчвани съобщения за прекратяване на трудовите им договори.

Още с регистрацията на акционерите и гласуването за начина на  провеждането на ОСА стана ясно, че мажоритарният акцинер е наличен и поддържа предложения дневен ред. По тази причина гласуването практически нямаше значение, тъй като акциите на мажоритаря BT Invest са 80% от капитала.
Непосредствено след гласуването за освобождаването на досегашния председател на борда на “Булгартабак” и изпълнителен директор Венцислав Чолаков, както и на друг член на борда – Миглена Христова, акционер помоли новите предложения за членове на Съвета на директорите да се представят.

Двамата индийци бяха видимо изненадани, че ще им се наложи да разкажат нещо за себе си. От думите им стана ясно, че Рахул е специалист по интелектуална собственост, а Шреаз има опит в управлението на недвижимости (главно) и активи. И двамата се представиха като служители на TGI Middle East fze. Това е дубайската офшорка, която наскоро купи акциите на Делян Пеевски и Едоардо Миролио от „Булгартабак“. Въпреки че сделката за техните акции се сключи в срок, който не позволява на новия акционер да има правото на глас, на ОСА Рахул гласуваше именно с тези акции – 900 311. Очевидно Пеевски е упълномощил индийския мениджър да гласува вместо него. 

На въпрос на акционер как ще управляват „Булгартабак“ и най-вече тук в България ли ще бъдат Шреаз Фадниз обясни, че ще планира да идва по веднъж в месеца в България. Иначе „ще поддържа връзка с колегите си постоянно“. Плановете на Рахул така и не станаха ясни, защото не отговори. И за двамата обаче не се разбра дали имат разрешение за работа в България. Шреаз обяви, че има бизнес виза, а Рахул премълча отговора на въпроса по каква линия – бизнес или турист е в България. 
Историята с индийците си пролича, че ще е забавна още преди началото на ОСА. Докато течаха последните регистрации на акционери служителка на "Булгартабак" разтревожено попита регистриращия екип дали на Шреаз и Рахул "им се променя качеството". Най-вероятно имайки предвид дали двамата са акционери, представители на акционер, или ще участват само в качеството си на бъдещи мениджъри.

Светлана Мартева, снимка: LinkedIn
Най-лаконична в представянето си беше Светлана Мартева. Освен данни за семейното си положение тя представи единствено данни, че е адвокат. Забележителното при нея е, че тя е човекът, който гласува с акциите на мажоритарния акционер BT Invest. Ако се съди по практиката на “Булгартабак досега, Мартева трябва да бъде новият председател на борда на цигарения холдинг. До днес в тази роля беше Венцислав Чолаков, който също представляваше BT Invest. Светлана Мартева е част от борда на директорите на „София – БТ“ и „Благоевград – БТ“ от август 2014 г. Малко по-късно тя вслиза и в борда на „Шумен – табак“ и „Плевен – Булгартабак“. Преди това тя е адвокат от Русенската адвокатска колегия и главен асистент на катедра „Частноправни науки“ в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ от 2000 г.
Последният от вълната нови менидъри в “Булгартабак” Владимир Жеков беше най-просторен в представянето си. Той е изпълнителен директор и на “София БТ” и “Благоевград БТ” февруари 2015 г., а преди това е бил на позицията финансов директор в двете компании.
Това по думите му му дава основание да претендира, че познава добре бизнеса на „Булгартабак“. Жеков обаче отказа да прогнозира какво ще се случи с цигарените фабрики с обяснението „нека ни впишат първо в Търговски регистър и да встъпим в длъжност“. Това, по принцип, едва ли трябва да е някакъв проблем, който да заслужава специално отбелязване пред акционерите. Освен ако Жеков няма информация, че някой от акционерите ще тръгне да атакува решенията на ОСА.

Протест пред сградата на "Булгартабак холдинг"
Всички въпроси на акционерите за това каква е визията на новото ръководство за развитието на „Булгартабак“ и как може да бъде преодоляна кризата в дружеството бяха отклонявани с мотива, че общото събрание не е редовно отчетно-изборно. Активен в ролята да покаже готовност да отговаря, ама друг път, на „специална среща“, беше само Владимир Жеков.
Светлана Мартева пък отклоняваше въпросите с обяснението, че те са към производствените дружества, а ОСА сега е на холдинга. Препоръката й е акционерите да задават въпросите си писмено. И в двете й предложения със сигурност има логика, но за една публична компания е доста абсурдно да не отговори на питанията на акционерите си, които са директно адресирани към дейността на компанията. 

--------------------------------------------------------------------------------
Текстът не представлява инвестиционна препоръка. Авторът е присъствал на общото събрание като представител на акционер.

понеделник, 28 март 2016 г.

A какво става с медиите на Пеевски?



Отказът на ДПС депутата от Канал 3 е лош сигнал към Славка Бозукова, Петьо Блъсков, Недялко Недялков и Венелина Гочева. И гласи: „Пари нема, действайте“

Серията „отказвания“ от бизнеси на Делян Пеевски продължава. Депутатът обяви със съобщение до медиите, че няма да придобива Канал 3, въпреки че през септември 2015 г. Комисията за защита на конкуренция му разреши сделката в скорострелна процедура.
Така само за седмица Пеевски продаде дела си в „Булгартабак“, купи, а после продаде и дела на Едоардо Миролио пак в цигарената фабрика и се отказа от спечеления търг за активите на „Химко“.

Поведението на Пеевски на пръв поглед е много странно и нелогично. Преди по-малко от година той започна яростна кампания по изсветляване на бизнеса си. Изсветляване, защото едва ли има някой, който да е вярвал на декларациите му за притежавано имущество – 15-годишен Опел и половин апартамент. 

Но колкото внезапно започна изсветляването си, дваж по-изненадващо Пеевски го спря и обърна посоката към „излизане“. Обяснението, че го прави, защото срещу него се води клеветническа и очерняща кампания и това пречи на бизнеса, в който той участва, е добър опит за излизане от ситуацията. Но доста подценява публиката. 

Според запознат с финансовото състояние на Пеевски източник, ДПС депутатът има сериозен проблем. И той идва от „Булгартабак“. Ударът върху контрабандните сделки с цигари на „Булгартабак“, който турските власти нансеоха по кюрдските каналджии, е прерязал основен източник на финансиране на Пеевски. За никого не е тайна, че именно ДПС депутатът е реалният скрит краен собственик на „Булгартабак“. В партньорство с други български политици. Но именно Пеевски е отговорен за цигарения холдинг и неговият провал там носи сериозни щети – преки финансови и косвени имиджови. И то не само за него. 

Депутатът няма много опции, с които да докаже произхода на средствата, с които да се разплати в придобиванията. Логично следва отказ от тези придобивания. 

Но каква става с наличната собственост – главно медии

Това е лоша новина за гравитиращите около Пеевски и разчитащи на него за политическо брокерство, защита и непряко финансиране издателски групи около „Стандарт“ и Славка Бозукова, „Труд“ и Петьо Блъсков, „24 часа“ и Венелина Гочева и разбира се „ПИК“ и Недялко Недялков. 

Сигналът е повече от ясен – пари нема, действайте. Най-вероятно помежду им ще започне взаимно изяждане, защото за всичките тях няма място и някои ще трябва да фалират. Но никой не иска късата клечка. Данни за това вече има. Между Гочева и Нядялков се точи многомесечна драма за правата върху марката „Тренд“, което, разбира се, е само повод за разчистване на сметки. Недялков и Блъсков пък изпаднаха в задочен конфлик през медиите си по въпроса кой повече се кланя на Пеевски. 

И „Стандарт“, и Труд“, и „24 часа“ са на ръба на фалита. Издателят на в. „Стандарт“ - компанията „Стандарт нюз“, не е подавала в Търговския регистър годишен отчет от 2011 г. Това е и причината да няма официални данни за финансовото състояние. Но достатъчно показателен факт е, че един от най-големите акционери „ГМ прес“ изпадна в процедура по несъстоятелност. А „ГМ прес“ е кранчето, през което в „Стандарт“ са наливани милиони. Компанията е кредитирана в периода 2011-2012 г. с над 6 млн. евро от  „Булит 2007“ ,на свой ред кредитирана от КТБ. Приблизително същата сума и схема е използвана и за кредитирането на „24 часа“ и „Труд“. Периодът също съвпада. Това е времето, в което редакционната политика на „Стандарт“, „Труд“ и „24 часа“ започна значително да съвпада с тази на семейните медии на Пеевски, както самият той наричаше доскоро „Монитор“ и „Телеграф“. 

Как точно и дали тези кредити се изплащат, не е ясно. Ясно е, че освен издателските компании на добри отношения с КТБ са се радвали и някои от издателите. 

Така например настоящият официален издател на „Труд“ Петьо Блъсков е един от големите кредитополучатели физически лица. Кредитът е  за 360 000 евро и е отпуснат през май 2011 г. Той не е обслужван и към 30 юни 2014 г., когато КТБ вече е под специален надзор, е класифициран като „загуба”. През ноември обаче  е погасен, вследствие на сключен договор за цесия. През февруари 2015 г. квесторите на КТБ АД заличават учредената ипотека по този кредит върху имот.

Издателят на ПИК Недялко Недялков пък е с един от най-големите персонални депозити. Който през 2008 г. е на стойност 2.25 млн. евро. По това време Недялков официално излиза от „Уикенд“. Сделка, която продължава да бъде напълно неясна, но която самият Недялков на няколко пъти обяснява с „когато продадох „Уикенд“ на Пеевски“. Подобно прехвърляне на собственост към депутата никога не е отразявано.  

От какво няма да се откаже Пеевски

Пеевски със сигурност няма да се откаже от дарената му от майка му Ирена Кръстева собственост в „Балканска медийна компания“, а чрез нея в „Нова българска медийна група“ и нейните медийни продукти. Това ясно личи и от текста на съобщението му до медиите. „...за пореден път ясно посочвам, че в състава на холдинга „Нова Българска Медийна Група Холдинг“ АД влизат дружества, издаващи само и единствено вестниците "Монитор", "Телеграф", "Политика Днес", "Меридиан мач", като холдинга притежава участие и в регионалния вестник "Борба". Пазарният им дял на българския вестникарски пазар по никакъв начин не може да се определи като „концентрация“.
От заявеното може да се съди, че Пеевски няма нарение да продава или дарява обратно на майка си собствеността над „Нова Българска Медийна Група Холдинг“. 

Едната причина за това е, разбира се, влиянието, което Пеевски има през вестниците и сайтовете. 

Другата е доста по прозаична. Става дума за едни 50 млн. лв., които БМК декларира като печалба за 2013 г. Те са чисто счетоводна врътка на преоценка на активи. Парите са от продажба на дялове в дъщерно предприятие. Това е „Си Ди Дивелопмънтс“, което от своя страна има няколко дъщерни дружества. То е съвместна собственост на БМК и Технологичен център Институт по микро електроника (ТЦИМЕ) – компания, притежавана в миналото директно от Цветан Василев. Допреди рухването на КТБ тя се считаше за част от групата фирми, които са под косвения контрол на банкера. През нея преминава и част от сделката за БТК. Сега обаче е под контрола на еманципиралия се от Цветан Василев изпълнителен директор Теодора Танева и приятелят й, доскорошно доверено лице на банкера - Бисер Лазов.
През октомври 2007 г. ТЦ ИМЕ и БМК учредяват Си Ди Дивелопмънтс с капитал от 12 млн. лв. В Съвета на директорите влизат Ирена Кръстева, Теодора Танева и ТЦ ИМЕ, а изпълнителни директори заедно са Ирена Кръстева и Теодора Танева.

По-малко от година след това, през юни 2008 г., ТЦ ИМЕ и БМК подписват предварителен договор за покупко-продажба на 6 млн. акции, собственост на БМК, за цена от 53 млн. лв. Този договор се обслужва в продължение на 5 години, на 47 транша от 24 юни 2008 г. до 14 ноември 2013 г.

Особено активни са траншовете през 2013 г. Между 18 януари и 14 ноември от ТЦ ИМЕ към БМК отпътуват 8 превода на суми между 500 хил. лв. и 6 млн. лв. 

Според запознати с процеса източници, договорът за придобиване на дялове е фиктивен и е бил променян неколкократно и е антидатиран. Целта му е била една единствена – да има механизъм, по който Пеевски чрез фирмите на майка си да получава документирани средства. Сделките между ТЦ ИМЕ и БМК реално са играели ролята на каса за Пеевски. Те са осчетоводявали регулярни приходи, оправдаващи големите разходи, които фамилията прави. Включително са покривали и случаи на червена каса. 

Така стигаме и до най-забавната част – оценката на активите, които се крият зад покупко-продажбата. 

Докато ТЦ ИМЕ придобива 6 млн. акции на БМК на цена от 53 млн. лв., на 30 март 2011 г. същото ТЦ ИМЕ продава собствените си 6 млн. акции на Си Ди Мениджмънт ЕООД за пакетна цена от 15 млн. лв.
Според източници от компаниите, участвали в сделката, за да има основание „Си Ди Дивелопмънтс“ да струва платените за него 70 млн. лв., е правена преоценка на стойността на участието на „Си Ди Дивелопмънтс“  в „Обединени български вестници“ (ОБВ). Тази преоценка е правена от тандема Бисер Лазов и Николай Орешаров. Орешаров е одиторът на БМК и голяма група компании в портфейла на Кръстева и Пеевски. Сред тях например са „Табак трафик“ и „Табак маркет“, които оперират търговската марка LAFKA. 

Лазов и Орешаров преоценяват участия в „ПМ Проджект“ (акционер в ОБВ), „Новинар Медия Проджектс“ (акционер в ОБВ), „Проджект Строители на Модерна България“ (акционер в ОБВ) и в самото ОБВ. Така общата оценка скача от 74.39 млн.лв. на преоценена стойност от 171.6 млн.лв.

Това фиктивно раздуване на придобитите активи е в директен интерес единствено на Ирена Кръстева и Делян Пеевски.  Чрез него Лазов, Танева и Орешаров съставят очевидно неистински документи, чиято единствена цел е да заблудят данъчните или по-точно да им предоставят достатъчно аргументи, за да си затворят очите за фрапантните различия между стандарта на живот на Пеевски и официалните му доходи на депутат. 

Още по-забележително става, когато парите се проследят, излизайки от сметката на Ирена Кръстева. Тя използва документираните вече средства за покупка на същите онези имоти, които не са на Пеевски, но за които разследването на Протестна мрежа показа, че той обитава и се държи като собственик в тях. Сделките са между Балканска медийна компания и фирмата Алфа медиа груп, която е косвено притежание на офшорка от Британските вирджински острови Nata holding ltd., което на свой ред се контролира от Nata ltd. 

Операцията през 2013 г. дава всички основания на Пеевски при добри резултати в БМК да разпредели дивидент, т.е. да има реални пари с чист произход. Компанията не е публикувала отчет за 2015 г. Най-вероятно такъв няма и да бъде публикуван. Източник, запознат с отчета твърди, че в него има забележителни стойности в счетоводния ред отразяващ „Каса“. Средства, които предвид голямата неразпределена печалба могат да бъдат разпределени. 

Така че не чакайте заглавия „Пеевски се отказа и от БМК“.