четвъртък, 25 февруари 2016 г.

Собственик на „Булгартабак“ е разследван за данъчни измами в Германия



Лихтенщайнският адвокат Егон Кайзер е участник в един от големите скандали с укрити данъци в Германия – „Аферата Тьонис“



Един от големите номинални собственици на „Булгартабак холдинг“ е разследван като участник в схема за укриване на данъци в Германия. Егон Кайзер е лихтенщайснки адвокат и е представител на фондацията Woodford Establishment. Дружеството е собственик на 50% от регистрирания в Австрия мажоритарен акционер на „Булгартабак“ BT Invest

Егон Кайзер, разбира се, е един обикновен номинал, зад който се укриват реалните собственици на дяловете в „Булгартабак“. Това е неговият бизнес – той е „довереник“ на истинските ползватели на правата в Woodford. 

Сайтът на компанията агент на Егон Кайзер
И Кайзер очевидно е добър играч. Името му е замесено в един от най-големите скандали, свързани с укриване на данъци в Германия. Чрез своята компания Fiduciana Кайзер е имал същата роля на номинал и във фондациите на семейство Тьонис. През 2012 г. в Германия се разразява голям скандал с публични личности, укрили данъци чрез компании, регистрирани в Швейцария и Лихтенщайн. Част от тази серия скaндали е и разкритието за укрити данъци чрез лихтенщайнски фондации, собственост на семейство Тьонис. Бизнесът на фамилията е структуриран в Tönnies-Holding като значителна част от него е в хранително-вкусовата промишленост. И всичко за семейството върви прекрасно, докато прокурорите в Билефелд и германската данъчна служба не тръгват по петите на семейство Тьонис заради покупка на къща в Майорка за 1.3 млн. евро. 

Според публикация на германското икономическо издание Wirtschafts Woche сделката минава през лихтенщайнската Overseas Stiftungen. Това е една от двете фондации на семейство Тьонис, които агентът Fiduciana със седалище в Балцерс управлява. Втората е Gafluna и също е част от данъчните машинации на германската фамилия. Довереник и на двете фондации, които са разследвани от прокурорите в Билефелд, е Егон Кайзер. 

Същият, който в момента е управител на един от крайнитесобственици в «Булгартабак». По-ранно разследване за собствениците на цигарения холдинг показа, че другият голям номинален собственик, фондацията от Лихтещайн StigaANSTALT е управлявана от адвокат, разследван в Монако за пране напари на руски олигарски

И ако разплитането на данъчните престъпления на Тьонис тръгва от получения от данъчните в Германия диск с данни за сметки и фирми на германски граждани в офшорни дестинации, то в България близо 5 години след получаването в НАП на копие с данни за българите с подобни сметки – разследване няма. Наскоро пък прокуратурата направи всичко възможно да провали обвинение срещу Христо Бисеров за пране на пари, като не успя „да убеди“ швейцарските власти да разкрият банковата тайна над сметките на бившия зам.-председател на Народното събрание. 

Но по-важният въпрос е кой се крие зад лихтенщайснкия адвокат Кайзер. Защото, подобно на фондациите на Тьонис, Кайзер е просто довереник, който управлява (на документи) дружеството, като всички ползи от него, както и реалният контрол, са в друго неизвестно лице. В по-ранни разследвания показах схема на собствеността в „Булгартабак“, която препраща собствеността на ниво Лихтенщайн към семейството на Делян Пеевски и Ирена Кръстева. 

Според източници, запознати със сделката по приватизацията на „Булгартабак холдинг“, веднага след изтичнето на предварително договорената кол опция с VTB Capital инвестиционното поделение на руската банка напуска цигарения холдинг. VTB Capital продава контрола над BT Invest на лихтенщайнското Livero Establishment, което на свой ред е кредитирано от лихтенщайснката фондация Ventracor (под контрола на основателите на „Винпром Пещера“) и швейцарското EFV, считано за контролирано от мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев. 

В момента на придобиване на дяловете на BT Invest Livero Establishment по план става собственост на Panim Foundation, в която според запознати със сделката източници е била планирана собствеността на Ирена Кръстева и Цветан Василев, а в Sedona Foundation е било съсредоточено участието на основателите на „Винпром Пещера“. За тях е било поставено условието да прехвърлят 10% от контрола над Livero на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган чрез регистрираната на Британските вирджински острови Grand Investors

Panim е трябвало да подари по 10% на дейтващия министър-председател Бойко Борисов чрез Inter Projects Group и 10% на партньора му на карти и най-голям депозант физическо лице в КТБ Александър Сталийски чрез Vitality Invest Limited.

Схемата по разпределението е разчертана, планирана и частично осъществена от адвокат Александър Ангелов, по-известен като адвокат на Делян Пеевски. Адвокат Ангелов е представител на ДПС депутата в серия от сделки, а при провеждането на последното общо събрание в «Булгартабак» е отговарял и на въпроси на акционерите.

Собствениците на BT Invest
Атаката срещу КТБ тотално размества плановете и в момента мажоритарната сосбтвеност в «Булгартабак» е разделено само между Woodford Establishment и Stiga ANSTALT. Втората фондация влиза на мястото на Livero със сделка от януари 2015 г. 

При нито едно от прехвърлянията купувачът не обяви търгово предложение към останалите акционери на Българската фондова борса, въпреки законовото изискване да го направи. А при влизането на Stiga ANSTALT дори няма и поискано разрешение от Комисията за защита на конкуренцията. 

Но най-сериозният въпрос е кой стои зад лихтещайнските фондации в момента. Запознати със сенчестата част на бизнеса около «Булгартабак» - контрабандната търговия в Сирия, Ирак и Турция с произведени от българското дружество цигари не изключват зад една от фондациите да стои контрабандистът Салам Кадер Фарадж. 

Името му се споменава от адвокат Александър Ангелов като основен търговски контрагент на «Булгартабак» в Дубай, където компанията има верига от търговски дружества, над някои от които няма контрол и където изтича значителна част от печалбата.

събота, 20 февруари 2016 г.

Пеевски „излиза“ от „Булгартабак“ с поне 8 млн. лв. необлагаеми и изчистени пари



За шест месеца в компанията ДПС депутатът се сдоби със средства, които да обяснят и обезпечат множеството му покупки

Делян Пеевски „излиза“ от „Булгартабак холдинг“. Новината, обявена от самият ДПС депутат, обиколи набързо собствените му медии, а като ехо беше предадена и от националните радио и телевизия. Нека оставим настрани за малко възторга от тази очевидно важна за обществото новина, както и въпроса защо и с какви пари Делян Пеевски се появи в „Булгартабак холдинг“.
Зад широко рекламираното му напускане на холдинга стоят поне 8 милиона причини.

Продажбата на акциите в „Булгартабак“, която Пеевски оповести чрез общонародно обявление, ще му донесе поне 8 млн. лв. „изчистен“, да не кажа „изпран“ през Българската фондова борса доход. При това - доход БЕЗ ДАНЪЦИ. 
Защо и как?
Делян Пеевски и майка му Ирена Кръстева притежават непряко 5% от капитала на „Булгартабак“. Те купиха този дял през август 2015 г. от неизвестаната дубайска офшорка „Дженерейшън Интернешънъл Инвестмънт Лимитед“, представлявана от оръжейния бос Петър Манджуков. Сделката е всъщност за капитала на българското дружество „Табако Инвестмънт“. То на свой ред притежава въпросните 5% от „Булгартабак“. На практика, който е собственик на „Табако“, той притежава и акциите в „Булгартабак“. 
Пеевски и Кръстева придобиха контрола чрез дружеството „НСН Инвестмънт“, основано от Ирена Кръстева през юли.
Последователността на събитията е забележителна и е много добре подбрана и спазвана, така че рискът Пеевски да настъпи данъчна мина да е нищожен. И така:
1.   На 6 юли 2015 г. Кръстева основава „НСН Инвестмънт“.
2.   На 17 август 2015 г. Кръстева придобива чрез „НСН Инвестмънт“ дружеството „Табако Инвестмънт“.
3.   На 18 август Кръстева дарява 90% от „НСН Инвестмънт“ на Делян Пеевски.
Така без да е похарчил и един лев Пеевски се оказва със сериозен актив – акциите на „Булгартабак“. Колко точно майка му Ирена Кръстева е платила за тях, не е ясно. Според договора между нея и Петър Манджуков цената на сделката, начинът на плащане и срокът му се определят по Рамково споразумение от 22 юли 2015 г. Така цената остава скрита за любопитните погледи в Търговския регистър.
Според данни на Централния депозитар от април 2014 г., които в момента едва ли се различават значително, делът на „Табако Инвестмънт“ в „Булгартабак“ е 368 361 акции. Борсовата оценка на книжата на цигарения холдинг към 17 август 2015 г. е 41 лв. за акция. А това означава, че влизането в „Булгартабак“ струва на Кръстева по пазарни цени 15 102 801 лв. 
Макар и най-голяма по пазарна капитализация на БФБ компания, „Булгартабак“ е слабо ликвидна. Сделките с акции не са рядкост, но обемите са минимални. А това води до възможност за пазарно изкривяване – поскъпване или поевтиняване. Тази слаба ликвидност позволи акции на дружеството да поскъпнат за шест месеца до близо 70 лева за ценна книга. 
При продажба на всичките си (явни) акции сега Пеевски би бил на сериозна печалба. По-точно по котировки от цена на затваряне в петък (19 февруари) ДПС депутатът би получил 23 943 465 лв. А това означава само едно – той би получил изчистени, т.е. пари с ясен произход с близо 9 млн. лв. вповече от вложеното. Ако оставим в страни условието, че след сделка през борсата всички пари ще се броят за изчистени, то чистата капиталова печалба би била въпросните 9 млн. лв. 
Капиталовата печалба е освободена от данъци, така че Пеевски няма да подлежи на облагане. Парите могат да стигнат до „НСН Инвестмънт“, каквато е очевидната цел на ДПС депутата, по два начина. Първият е ако Пеевски и Кръстева продадат цялото дружество „Табако Инвестмънт“. Точно така, както и влязоха в „Булгартабак“. Но те може и да капитализарт печалбата вътре в самата компания, а после под формата на дивидент тя да отиде до „НСН Инвестмънт“. Разпределянето на дивидент между фирми също е данъчно освободено, така че печалбата ще се влее в инвестиционния холдинг на Пеевски чиста. 
На фона на тази сериозна печалба е повече от арогантно поведението на Пеевски, който аргументира този си ход със загриженост за тютюнопроизводителите и компанията.