Коалицията „Булгартабак“: Прасе, Сокол и Буда



Цигареният холдинг остава невидимият трети партньор в дуета ДПС – ГЕРБ, който все повече се откроява като истинския управляващ страната


Чували ли сте лихтенщайнските фондации Sedona и Panim? А за Grand Investors Ltd, Inter Projects Group и Vitality Invest Limited? Не сте и никога нямаше да ги чуете. Те са по-голяма тайна и от “Червеи”. Тайна са, защото ако знаехте за тях, щяхте да знаете и КОЙ притежава „Булгартабак холдинг“. А това е въпрос без отговор вече три години след приватизацията на цигарения холдинг. 

Ето и малко отговори

Според запознати със сделката зад цялото ято офшорки стоят освен вече свързваният с „Булгартабак“ ДПС депутат Делян Пеевски, двукратен премиер, котарак-културист, който е и личен приятел на премиера, и почетен председател на етническа партия. Героите със сигурност са разпознаваеми. 

Това, което остава скрито години след раздържавяването на цигарения холдинг, е как „Булгартабак“ успява да играе ролята на невидимия трети партньор в дуета ДПС – ГЕРБ. Тандем, който все повече се откроява като реално управляващ страната за сметка на широко прокламираната голяма коалиция. 

Сделката по приватизацията и последващата смяна на собствеността в мажоритарния акционер в „Булгартабак холдинг“ е описвана и разказвана може би десетки пъти.  За да е ясно мястото на нашите политико-физкултурни герои, е редно да я опиша пак. 

Въртележката „Булгартабак“ - началото

През февруари 2014 г. контролът над мажоритарния собственик на „Булгартабак“– австрийското дружество BT Invest се смени. Компанията беше придобита от лихтенщайнската фондация Livero Establishment. Нататък официалната версия е ясна - Livero Establishment се притежава от две дружествa, регистрирани в Дубай - TGI Middle East и Prest Trade. А те пък се притежават от митично физическо лице.

Но никоя институция така и не се постара да проучи кой е реалният собственик и най-важното - ОТКЪДЕ СА ПАРИТЕ му.

Нещо повече - все още ли собственици в Livero Establishment са същите лица.
Предварителния план за сделката е начертан от адвоката на Делян Пеевски Александър Ангелов от „Авиора Консулт“. Ангелов си комуникира по сделката с основния свидетел на прокуратурата по делото КТБ Бисер Лазов. По това време Лазов е сред приближените на Цветан Василев, но е спорно дали към момента на сделката вече не е сменил курса  към Пеевски.   

Заличените данни са на техническо лице
Малко след официалното встъпване на Livero Establishment в собственост на BT Invest е трябвало да бъде извършена смяна в самите собственици на Livero. Там влизат Sedona Foundation, регистрирана в Лихтенщайн и Panim Foundation отново от Великото херцогство. 

Лихтенщайн е известен с това, че собствеността на компаниите там е практически неразкриваема. Освен ако искането на дойде от държавна институция като прокуратура и ако е достатъчно конкретно. Нещо, за което само можем да си мечтаем, ако съдим по действията на прокуратурата по случая Христо Бисеров. 

Пеевски и неговата майка също 

Според източник, участвал в конструирането на сделката, зад Sedona стоят интересите на голям български производител на алкохол и цигари, базиран в Пловдив. Реален държател на правата в Panim е трябвало да бъдат Ирена Кръстева и Цветан Василев. Атаката на Пеевски по Василев е имала измеримост и в това, че банкерът е загубил каквато и да е възможност да контролира Panim и то е останало изцяло в ръцете на майката на Пеевски. Според теклата между адвоката на Пеевски Александър Ангелов и Бисер Лазов комуникация, мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев е трябвало да преведе 70 млн. евро като част от сделката по преструктуриране. В писмото си Ангелов обяснява какво "се е случило" с парите. Не става ясно обаче дали тези пари, които да получени в контролираната от майката на Делян Пеевски фондация са декларирани. Обявила ли е Кръстева получаването на 70 млн. евро? Къде, кога и какъв данък е платен върху тях? и те ли са част от средствата, използвани от Пеевски да покаже пред НАП и прокуратура, че няма разминаване в доходите му и начина му на живот?*

По-любопитно е обаче следващото ниво на собственост, до което достигнах аз и което по план е трябвало да води до крайните бенефициенти на резултатите на „Булгартабак“. 

Според предварителната договорка Sedona Foundation се отказва от 10% от собствеността си в Livero в полза на Grand Investors ltd. Сделката е безвъзмездна и е практически подарък. След този странен „дар“ Grand Investors ltd. се оказва с косвен дял от 8% в „Булгартабак холдинг“.

В същата пропорция си и подаръците към Inter Projects Group и Vitality Invest Limited, които обаче са били задължение на Panim. 

Всичките тези подаръци са прекалено странни за бизнес отношения и са типичен пример за сделки с открит корупционен елемент. Зад тях обикновено се крият реверанси към политици или хора, от които „зависи нещо“. 

Още малко връзки

Една от лихтенщайнските фондации – Sedona се представлява от адвокатската кантора Walch & Schurti, помещаваща се на адрес Zollstrasse 2, Vaduz. На същият адрес е регистрирано и дружеството Carano Establishment. През октомври 2014 г. тазли лихтенщайнска компания придоби чрез регистрираното в България дружество "Карано пропъртис - България" сградата на Полиграфическия комбинат. Kупувачът - "Карано пропъртис - България" плати на собствениците "Вестникарска група България" и "Медийна група България холдинг" 15 млн. EUR. От тях 7 млн. EUR са собствени средства, а останалите 8 млн. EUR са отпуснати като заем от Търговска банка Д. Банката е известна като обслужваща за ДПС. 

Справка на „Капитал“ поакзва, че още в деня на сделката ипотеките на сградата, които бяха наложени в полза на фирмата на Венелина Гочева "Нюз Про", са били вдигнати и е била учредена нова – в полза на новата финансираща институция. Тази експресна смяна на собствеността съвпадна с изнасянето на данни, че компании, контролирани от Венелина Гочева, са получили огромни кредити от финансирани от КТБ фирми. Кредити, които не са обслужвани и заради които бяха заведени дела. Дела, забавили се достатъчно дълго1 за да може най-важният актив да замине в посока Пеевски. 

А че зад лихтенщайнското дружество стои именно Пеевски сочи фактът, че веднага след придобиването на сградата тя е отдадена под наем на „Благоевград БТ“. Това е едното от двете основни производствени предприятия от групата на „Булгартабак“. 

След цялото това преструктуриране на „Булгартабак“ стоят повече въпроси, отколкото отговори. 

Като например дали някой изобщо си направи труда да проследи собствеността на компания, която се рекламира заедно с държавни институции като Министерство на финансите и Агенция Митници. Случайно или не, все институции, които са под контрола на кафе партньора на Делян Пеевски – министъра на финансите Владислав Горанов.  

Едно обаче е ясно – дори и в момента цигареният холдинг е невидим участник в управлението на страната ни. 

А ето и някои не много удобни въпроси, които остават:

Ще направи ли най-сетне прокуратурата цялостна проверка кой притежава и кой контролира „Булгартабак холдинг“? Предприятие, което е структуроопределящо и което заради обема на акцизите има голямо влияние върху бюджета на България.

Кои са собствениците на Grand Investors ltd, Inter Projects Group и Vitality Invest Limited? На Panim и Sedona?

Вярнo ли e, че зад една от тези фирми по план за преструктуриране на цигарения холдинг са стояли интересите на настоящия премиер Бойко Борисов, министър-председател и по времето на приватизацията на „Булгартабак“, а зад друга на почетния председател на ДПС Ахмед Доган?

Има ли сигнали в ДАНС, получени от партньорски служби, че през сделки с цигари, произведени от „Булгартабак холдинг“ и търгувани в Сирия и Ирак, в зони, контролирани от Ислямска държава, се финансира дейността на нелегални ислямски организации?

Какви мерки са предприети да спре този контрабанден износ?

*Статията е редактирана последно в 15:05 на 17.02

0 коментара:

Силвия Пенева от „Делойт“ в скандален конфликт на интереси в КТБ

понеделник, февруари 09, 2015 , , , , , 0 Comments



Управителката на одитната компания е цедирала депозита си в банката с дружество от групата на ЦКБ, чийто одитор “Делойт” продължава да бъде


Одиторската компания Deloittе е забъркана в скандален конфликт на интереси около казуса с Корпоративна търговска банка (КТБ). Управителят на българското поделение „Делойт одит“ Силвия Пенева е цедирала своя депозит в банката към фирма, част от икономическата група на друга банка, на която  „Делойт“ заверяват отчетите. А това е в пряк разрез с добрите практики в одиторския бизнес. 

Картинката в цифри

Silvia Peneva

 


Според документи от КТБ Силвия Пенева е разполагала с депозит от 1.33 млн. евро в КТБ. За разлика от и.д подуправителя на БНБ,управляващ „Банков надзор“ Нели Кордовска, тя обаче не е успяла да изтегли парите си навреме. 

На 20 юни 2014 г. - денят, в който БНБ постави КТБ под специален надзор, Пенева е опитала да изтегли парите си чрез системата за мигновенни преводи RINGS, но преводът не е успял. 

Одиторката е опитала да мине операцията през превалутиране от евро в лева, за да може да използва последния миг и да изтегли спестяванията си от КТБ. За валутните преводи е необходимо повече време за одобрение и осчетоводяване, с което Пенева не е разполагала. 

Очевидно е разполагала вече с информацията, че КТБ тръгва по дългия път на особения надзор. А може би и с допълнителна информация. Така Пенева е останала в капан да чака добри дни за парите си. Или да потърси достатъчно добър начин да ги спаси оттам. И не чака дълго. 

Българското поделение на „Делойт“ е определено от БНБ за една от трите компании, които да извършат оценка на кредитния портфейл, активите и обезпеченията на КТБ. Проверка, която одиторите буквално заключиха. Според договора им за възлагане на поръчката, техните оценки така и няма да видят никога бял свят, защото изрично е посочено, че са само за „вътрешно ползване“ на БНБ. Не могат да се ползват за доказателства в съда и не могат да бъдат база за вземане на решения. 

Но именно заради експертната одиторска оценка, която наложи обезценки за над 4 млрд. лв. в КТБ, БНБ отне лиценза на банката.

Това обаче едва ли е притеснило Пенева, защото тя вече е имала план как да спаси парите си. А може би част от условията за успешното изпълнение на плана е било „Делойт“ да имат ангажимент да направят „правилната“ преоценка на активите в КТБ? 

КОЙ да ти каже, като се има предвид, че „Делойт“ и Пенева одират и „Булгартабак“ на същия няКОЙ?


Схемата на Пенева 

Тъй като депозитът на Силвия Пенева не е никак малък, опциите да бъде изкупен от човек/фирма в КТБ сигурно не са били прекалено много. Но колкото и да са били те, Пенева избира най-скандалната опция. Тя продава вземането си от 1.33 млн. евро на дружеството „Велграф Асет Мениджмънт“. 

Компанията най-вероятно не ви говори абсолютно нищо. И с право. Въпреки че е публично дружество и акциите му се търгуват на Българската фондова борса. „Велграф Асет Мениджмънт“ обаче имаше честта да попадне под светлините, след като публикация на „Капитал“ описа как дружества от групата на „Химимпорт“ получават пряко и най-вече непряко финансиране през пенсионни и взаимни фондове. Питате се какво общо има Пенева с това? 

Връз(т)ката на Пенева

Пенева позира с друг познавач на активите на КТБ - Левон Хампарцумян
Велграф Асет Мениджмънт“ е регистрирано в централата на авиокомпанията от групата на „Химимпорт“ „България Ер“, основният му акционер е със седалище в централата на „Химимпорт“, ползва кредити от банката на групата ЦКБ, а в отчетите си оповестява сделки с редица други компании в холдинга, описват в публикацията си „Капитал“. Но всичко това може би е трябвало да направи впечатление на „Делойт“, които са одитори на ЦКБ.

Явно всички тези врътки не са им направи впечатление. Но пък на управителката им Силвия Пенева й е направило впечатление, че „Велграф Асет Мениджмънт“ са добра опция да осребри вземането си от КТБ. Речено – сторено. На 20 октомври 2014 г. Пенева и „Велграф“ разписват договор за цесия, с който вземането на одиторката от КТБ се прехвърля на кредитираната от ЦКБ компания.

Забележете тайминга. По това време започват един по един да се появяват докладите на одиторите „Ърнст енд Янг одит“, „Делойт“  и „АФА“. Хората на Пенева явно са си свършили качествено работата. Защото само седмица, след като е сключила цесията – на 27 октомври, Пенева вече разполага с одобрението на квесторите и прехвърлянето е осчетоводено. А това далеч не е само административен акт, защото не са малко цесиите, които квесторите са отказали да осчетоводят.

Случаят на Пенева
Поведението на Пенева е повече от скандално и плаче за разследване от Комисията за публичен надзор над одиторите. Сделката на Пенева е в пълен контраст с добрите норми и представлява класически конфликт на интереси. Защото КОЙ ще гарантира, че одиторът няма да гледа сега с недобросъвестно добро око на нови кредити и схеми между свързани лица в групата на „Велграф“. Все пак прекият интерес на Пенева е дружеството да може да й изплаща договореностите по цесията. 

Дали от централата на Deloittе са наясно с практиките, които топ одиторът им прилага, е въпрос за повече от 1 млн. евро. По реакцията им към водещата фигура на операцията им в България ще намерим и отговора на въпроса. Защото подобно поведение в нормална страна при нормален пазар би гарантирало отстраняване от работа за достатъчно дълъг период.

0 коментара: